ایالات متحده با محکومیت اخیر جرایم مرتبط با رمزارز را سرکوب می کند
در ایالات متحده، علیرغم عدم وجود یک چارچوب قانونی جامع برای ارزهای دیجیتال، آژانس های مجری قانون فعالانه فعالیت های غیرقانونی مرتبط با دارایی های دیجیتال را مجازات می کنند. وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) نشان داده است که قوانین موجود برای مبارزه با جرائمی مانند پولشویی بدون نیاز به مقررات جدید ویژه ارزهای دیجیتال کافی است.
محکومیت کاربر LocalBitcoins
جزئیات جمله
از سال 2016 تا 2022، رودریگز حداقل 5,047,462 دلار معامله کرد و به برترین کاربر در LocalBitcoins تبدیل شد. مشتریان او شامل یک قاچاقچی مواد مخدر و یک پولشویی حرفه ای بود. رودریگز علاوه بر حبس، سه سال تحت نظارت آزاد خواهد شد و موظف است معادل مبلغ معاملات خود را به عنوان جریمه پرداخت کند.
نکات قابل تامل
- محکومیت رائول رودریگز به عنوان یک هشدار برای کسانی است که از ارزهای دیجیتال برای فعالیت های غیرقانونی استفاده می کنند.
- راه اندازی یک تجارت انتقال پول بدون مجوز، به ویژه تسهیل کننده جرم، منجر به عواقب قانونی قابل توجهی می شود.
- توانایی وزارت دادگستری ایالات متحده برای اجرای قوانین موجود علیه جرایم مربوط به رمزنگاری، اثربخشی نظارتی فعلی را برجسته می کند.
این مورد بر تعهد دولت ایالات متحده به پیگیری فعالیت های مجرمانه در فضای ارزهای دیجیتال تأکید می کند. علیرغم فقدان قانون هدفمند ارزهای دیجیتال، اقدامات وزارت دادگستری نشان‌دهنده کاربرد ساختارهای قانونی سنتی برای فعالیت‌های مالی دیجیتال در حال ظهور است و ماهیت غیرقانونی پولشویی از طریق هر رسانه را تأیید می‌کند.
