» بررسی » ایالات متحده با محکومیت اخیر جرایم مرتبط با رمزارز را سرکوب می کند
بررسی

ایالات متحده با محکومیت اخیر جرایم مرتبط با رمزارز را سرکوب می کند

2024-04-12 0037

در ایالات متحده، علیرغم عدم وجود یک چارچوب قانونی جامع برای ارزهای دیجیتال، آژانس های مجری قانون فعالانه فعالیت های غیرقانونی مرتبط با دارایی های دیجیتال را مجازات می کنند. وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) نشان داده است که قوانین موجود برای مبارزه با جرائمی مانند پولشویی بدون نیاز به مقررات جدید ویژه ارزهای دیجیتال کافی است.

محکومیت کاربر LocalBitcoins

رائول رودریگز، ساکن میامی که با نام کاربری raultiovigia در پلتفرم مبادلات همتا به همتا LocalBitcoins فعالیت می کرد، به 57 ماه زندان محکوم شده است. جرایم او شامل پولشویی با مواد مخدر و اجرای یک سرویس انتقال غیرمجاز پول با استفاده از ارز دیجیتال بود . فعالیت‌های رودریگز شش سال به طول انجامید، جایی که او تبدیل درآمدهای غیرقانونی به ارزهای دیجیتال و بالعکس را تسهیل کرد و در این فرآیند هزینه‌های قابل‌توجهی دریافت کرد.

جزئیات جمله

از سال 2016 تا 2022، رودریگز حداقل 5,047,462 دلار معامله کرد و به برترین کاربر در LocalBitcoins تبدیل شد. مشتریان او شامل یک قاچاقچی مواد مخدر و یک پولشویی حرفه ای بود. رودریگز علاوه بر حبس، سه سال تحت نظارت آزاد خواهد شد و موظف است معادل مبلغ معاملات خود را به عنوان جریمه پرداخت کند.

نکات قابل تامل

  • محکومیت رائول رودریگز به عنوان یک هشدار برای کسانی است که از ارزهای دیجیتال برای فعالیت های غیرقانونی استفاده می کنند.
  • راه اندازی یک تجارت انتقال پول بدون مجوز، به ویژه تسهیل کننده جرم، منجر به عواقب قانونی قابل توجهی می شود.
  • توانایی وزارت دادگستری ایالات متحده برای اجرای قوانین موجود علیه جرایم مربوط به رمزنگاری، اثربخشی نظارتی فعلی را برجسته می کند.

این مورد بر تعهد دولت ایالات متحده به پیگیری فعالیت های مجرمانه در فضای ارزهای دیجیتال تأکید می کند. علی‌رغم فقدان قانون هدفمند ارزهای دیجیتال، اقدامات وزارت دادگستری نشان‌دهنده کاربرد ساختارهای قانونی سنتی برای فعالیت‌های مالی دیجیتال در حال ظهور است و ماهیت غیرقانونی پولشویی از طریق هر رسانه را تأیید می‌کند.

این پست برای اولین بار در BH NEWS ظاهر شد: ایالات متحده با محکومیت اخیر جنایات مرتبط با رمزارز را سرکوب می کند

به این نوشته امتیاز بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×
  • ×